Fundamentos de la Prevención del Lavado de Activos
El curso "Fundamentos de la Prevención del Lavado de Activos" ofrece una introducción a los conceptos clave, métodos y regulaciones que rigen la prevención del lavado de activos a nivel nacional e internacional. A lo largo del programa, los participantes adquirirán conocimientos fundamentales sobre las leyes y normas que regulan la prevención del lavado de activos, comprendiendo su importancia y las consecuencias asociadas.
El curso está dirigido a profesionales que, debido a sus funciones, requieren o desean conocer sobre la prevención del lavado de activos. Este programa es ideal para quienes buscan una comprensión básica y general de las normativas y prácticas en la prevención del lavado de activos.
Nestor Poblete
Contador Auditor y Licenciado en Control de Gestión (ECAS-UME), con un Magíster en Tributación (UNAB). Profesional independiente en áreas contables, finanzas, auditorias, peritajes y tributación.
Experiencia de Gerente de administración y finanzas por más de 13 años en intermediarios de valores, oficial de cumplimiento.
Relator de cursos de cajero bancario y Lavado de activos en Instituto y Otec .
El principal objetivo del curso es capacitar a los participantes en la comprensión de los conceptos, formas y regulaciones clave en la prevención del lavado de activos. Específicamente, los objetivos incluyen:
- Conocer los conceptos básicos del lavado de activos y sus etapas.
- Identificar y entender las leyes y normativas nacionales e internacionales que regulan la prevención del lavado de activos.
- Comprender el rol de la Unidad de Análisis Financiero (U.A.F.) y los programas de prevención.
- Analizar tendencias globales y casos prácticos de prevención, detección y castigo del delito.
Unidad I: Conceptos Básicos
- ¿Qué es el lavado de activos?
- Etapas del lavado de activos
- Propósitos del lavado de activos
- Consecuencias del lavado de activos
- Delitos base o precedentes LA
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
- Actividades vulnerables para el lavado de activos
Unidad II: Legislación y Realidad en Materia Nacional e Internacional
- Marco legal que regula la prevención (Ley N° 19.913)
- Unidad de Análisis Financiero (U.A.F.)
- Programa de prevención y oficial de cumplimiento
- Ley N°20.393: obligaciones y sanciones
- Tendencia global en la prevención, detección y castigo del delito
- Investigaciones y condenas por lavado de dinero en Chile y extranjero
El curso se desarrollará mediante clases expositivas, dinámicas grupales y la profundización de experiencias compartidas por los participantes. Se proporcionará material didáctico y bibliografía referencial para el estudio autónomo.
Para aprobar el curso, los participantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
- Asistencia: Asistir al menos al 70% de las sesiones programadas.
- Evaluaciones: Completar todas las evaluaciones con una nota mínima de 4.0 en una escala de 1 a 7.
Es importante destacar que si un participante no cumple con alguno de estos requisitos, reprobará el curso sin la posibilidad de obtener certificación.